▲士林地檢署偵破一起假投資詐團洗錢4億，17嫌遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）
記者黃宥寧／台北報導
檢警偵辦震驚全台的「台版柬埔寨」詐欺囚虐案，由綽號「藍道」杜承哲主導前端水房，以囚禁、施暴、強迫吸毒控制帳戶，造成3人死亡。追查金流時，發現綽號「混血山大王」葉姓男子另組後端水房，專替杜男集團及境外詐欺機房以人頭帳戶、USDT層轉漂白詐騙所得。士林地檢署近日偵結，依組織犯罪、三人以上共同詐欺與洗錢等罪起訴17名成員。
起訴指出，葉姓男子自2022年8月起組成後端水房，招募許姓幹部及林、田、尤、郭、邵、施、張、顧、湯、黃等多名成員，並租用台中市「統領大樓」、「親家市政大樓」及「說說咖哩店」作為據點。詐欺流程為境外機房先誘騙被害人投資匯款至「第一層人頭帳戶」，再經杜男前端水房轉入「第二層帳戶」，後端水房成員再將資金透過網銀換匯成美金並電匯至交易所購買USDT，最後回流前端水房指定的加密錢包，以此製造金流斷點。
檢方查出，該集團分工嚴謹且抽成比例明確：後端水房可分取6%至8%利潤，前端水房抽10%，中間牽線的林姓男子另收1%佣金，並以USDT支付。被害人遍及台北市士林、內湖等地，共268人受害，總金額高達4億3,351萬9,321元。
為規避查緝，集團成員還大量製作「假KYC對話紀錄」，假裝合法幣商交易，並指示轉帳車手在遭警方約談時辯稱「合法買賣」。轉帳車手多領取1%至2%佣金，也有人僅拿0.5%，但供述中多數承認明知金流為詐騙所得。
▲4.3億假投資詐團，「混血山大王」操盤後端水房。（圖／記者黃宥寧翻攝）
許姓幹部承認負責指揮車手轉帳、教導如何將台幣換美金後購幣USDT，並發放報酬；林姓中間人供稱負責牽線杜男與葉男合作，並從金流抽取1%佣金；田、尤、郭、邵、施等車手供稱提供多個帳戶並按指示轉帳購幣；部分被告如黃姓車手辯稱「只是聽從虎哥指示辦帳戶，不知用來詐騙」，但檢方認為此辯詞不可信，仍以幫助詐欺、幫助洗錢起訴。
檢方依組織犯罪防制條例第3條、刑法第339條之4三人以上共同詐欺、修正前洗錢防制法第14條及修正後第19條等罪起訴。因部分被告洗錢金額未達1億元，適用修法後較輕刑度；且詐欺與洗錢屬同一行為觸犯數罪，依刑法第55條想像競合從重處斷。犯罪所得將依刑法第38條之1宣告沒收或追徵。
士林地檢署強調，本案為跨境詐騙結構典型案例，透過多層「水房」漂白金流，嚴重侵害民眾財產權益，呼籲民眾勿輕易提供帳戶或協助轉帳，否則恐成共犯。
推薦閱讀
社會 熱門新聞
關鍵字
讀者迴響