快訊／史上最大黑金工廠！「幣想」勾詐團洗23億害千人　14人起訴

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，全台最大虛擬貨幣業者「幣想科技 BitShine」淪為詐團洗錢工具。檢警查出，全台設有45間門市，協助詐團將現金轉換成虛擬貨幣，導致千名被害人損失逾23億元。刑事局4月發動掃蕩，拘提負責人施啟仁等14人，查扣6,049萬元現金、64.7萬顆USDT、比特幣及豪車。經數月追金流，今（22）日依詐欺等罪起訴。

有天道盟正義會背景的施啟仁先透過CoinW資金，以1,920萬元等值USDT收購「幣想公司」，藉此取得金管會洗錢防制聲明的外殼，對外宣稱「全國唯一金管會授權」，營造合法假象。之後，他與同夥在全台設立超過40家加盟門市，向加盟主收取高額權利金與保證金，門市對外販售USDT，由店員收現金、轉幣，背後金流則全由幕後操控。

詐欺集團則負責在臉書、交友平台投放「假投資」廣告，引誘被害人上門，並事前指導「答題技巧」，讓民眾在KYC（客戶驗證）程序中順利通過。一旦被害人帶著大筆現金購幣，便會被要求將USDT轉入指定錢包，隨後幣流被層層轉移。檢方查出，現金先投入「入金機」，再由保全公司轉匯至王姓男子掌控的百大公司帳戶，結匯成美元後回購USDT，流向CoinW錢包，再輾轉轉入匿名錢包，製造幣流斷點，警方難以追查。

短短一年多時間，全台已有1,539人受害，詐騙金額高達12億7,594萬元，相關洗錢金流更突破23億元，堪稱國內最大規模的虛擬幣詐騙案。

▲施啟仁犯後狡辯遭檢方求刑25年有期徒刑。（資料圖／記者張君豪翻攝）

檢警抽絲剝繭追出14名被告分工，施啟仁為核心主嫌，主導收購幣想公司，對外接洽加盟與盤口，引進詐團資源；楊姓男子則是CoinW亞太區商務總監，負責商務開發與與詐團協調，並管理「盤口」客戶來源；金流操盤則由王姓男子負責，他成立百大公司，掌控銀行帳戶與「入金機」系統，專責現金結匯、購買USDT並分配至各門市。

施啟仁林姓妻子擔任CoinW亞太行銷總監，承辦各式行銷活動與展覽，協助CoinW在台推廣；黃、許、李姓男子則為CoinW商務開發，負責對外招攬KOL與代理拉人頭，靠交易量抽佣獲利。另有陳姓男子擔任產品經理，處理網站維護與用戶問題；另名陳男則為社群小編，負責經營臉書、IG、LINE群組，推廣CoinW與幣想。

至於各門市經營，基隆仁一店由羅姓男子主導，信義店由蘇姓男子出任店長，直接面對受害人收現金換幣；葉姓女子掛名幣想公司法遵長，設計KYC制度卻淪為形式；蔡姓男子則任風控主管，名義上負責提幣審核，實際遭詐團繞過。另有古姓男子則另涉詐欺，被控以「能協助通過洗防登記」為由，向施啟仁等人詐取300萬元，也遭起訴。

▲幣想犯罪手法。（圖／記者黃宥寧翻攝）

施啟仁否認涉入詐欺，辯稱只是「收購公司經營加盟」，錢也是借來的。楊男、王男承認CoinW與幣想高度重疊，但推稱只是商務、金流合作。其他被告多數強調「只是受雇員工」，不知背後是詐團。葉女、蔡男運則辯稱KYC只是形式程序，不知道答案早被詐團教給被害人。古男則反咬是自己被騙，稱300萬元是顧問費。

檢警全台搜索48處據點，扣得64萬餘顆USDT、比特幣0.0356顆、TRX 1,520顆，折合約2,000萬元，另查扣現金6,049萬元、法拉利Roma與瑪莎拉蒂各1輛，以及公司帳戶存款1,240萬元，合計約1億1,318萬元。檢方已聲請法院宣告沒收或追徵價額。

檢方依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及未登記提供虛擬資產服務等罪起訴14人，對主嫌施啟仁求處25年徒刑；楊、王男若配合自白並繳回犯罪所得，得依規定減刑；其餘涉案員工與加盟店主則建議從輕量刑，部分可考慮緩刑；古男則涉一般詐欺300萬元，檢方建議判刑5月。

檢方痛批，施啟仁等人假借合法外衣，卻與詐團狼狽為奸，導致逾千名民眾受害，不僅財產損失慘重，更重創社會信任。尤其施啟仁犯後矢口否認，態度惡劣，必須予以嚴懲，以遏止日益猖獗的虛擬幣詐騙。